Panama: 28 prévenus ont été relaxés dans l'affaire des «Panama Papers»

Un tribunal panaméen a relaxé, vendredi 28 juin, 28 personnes accusées de blanchiment d'argent en lien avec le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, épicentre du scandale international d'évasion fiscale des « Panama Papers ».

La juge Baloisa Marquinez « a relaxé 28 personnes accusées d'avoir enfreint l'ordre économique via un blanchiment d'argent » dans le cadre de l'affaire des « Panama Papers », a indiqué le tribunal dans un communiqué. Parmi les prévenus relaxés figurent les fondateurs du cabinet, Ramon Fonseca, mort le 9 mai dans un hôpital panaméen à l'âge de 71 ans, ainsi que Jürgen Mossack. Au cours du procès, la procureure en charge de la lutte contre le crime organisé, Isis Soto, avait requis la peine maximale - douze ans de prison - à l'encontre de MM. Mossack et Fonseca.

« Chaîne de traçabilité »

La juge Marquinez a cependant estimé que les preuves recueillies sur les serveurs du cabinet d'avocats « ne respectaient pas la chaîne de traçabilité » et ne permettaient pas d'établir avec « certitude (...) leur authenticité et leur intégrité ». « En outre, la juge a déterminé que le reste des preuves n'étaient pas suffisantes et concluantes pour déterminer la responsabilité pénale » des prévenus, indique le communiqué. Baloisa Marquinez a par ailleurs ordonné « la levée des mesures provisoires » qui pesaient sur les prévenus, selon la même source.

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