Yahoo Actualités INFO JDD. Une banque africaine porte plainte contre deux associations qui l'accusent de blanchiment
Vol et abus de confiance, chantage, corruption privée, faux et usage de faux, etc., huit motifs au total ont été retenus dans la plainte déposée cette semaine à Paris contre l'ONG anglaise Global Witness (GW) et la Plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique (PPLAAF), créée par l'avocat William Bourdon. Cette action engagée au nom d'une banque africaine fait suite à la publication, jeudi, d'un rapport des deux associations, la dénonçant comme l'artisan d'une opération de blanchiment au bénéfice d'un milliardaire israélien, Dan Gertler.
Réputé proche de l'ancien président congolais (2001-2019) Joseph Kabila, Dan Gertler a fait fortune dans les mines et le pétrole, abondants en République démocratique du Congo (RDC). Mais en décembre 2017, le département du trésor américain le soupçonne de contrats opaques, puis interdit à plusieurs dizaines de ses sociétés toute transaction en dollars. Le document d'une cinquantaine de pages de GW et du PPLAAF affirme qu'il met alors en place une organisation frauduleuse avec la complicité de la banque Afriland First à Kinshasa. "Un réseau complexe de sociétés à même de blanchir d'importantes sommes en espèces entre la RDC et l'Europe a émergé peu après l'imposition des sanctions", est-il notamment écrit.
Des fichiers auraient été volés
Seulement voilà, Afriland conteste formellement les accusations portées contre elle, et la méthode utilisée pour la mettre en cause. La banque a diligenté une contre-enquête dont les résultats vie...
