Yahoo Actualités Non, la crypto ne protège pas les criminels, c’est même tout le contraire
Contrairement aux idées reçues, l’utilisation de crypto-monnaies par des criminels, loin de brouiller les pistes, est une mine d’or pour les enquêteurs.
Jusqu’en ce mois de février 2022, tout roulait pour Ilya Lichtenstein et Heather Morgan, un couple de New-Yorkais travaillant dans la tech. Mais ça, c’était avant que des enquêteurs de plusieurs administrations américaines ne leur passent les menottes. Selon le département de la justice des États-Unis, ces trentenaires ont tenté de blanchir près de 120 000 bitcoins volés en 2016 à la plateforme d’échange Bitfinex.
À leur arrestation, la valeur de ces cryptoactifs est évaluée à environ 4,5 milliards de dollars. Un trésor retrouvé en grande partie par les enquêteurs de l’Internal Revenue Service (IRS), les services fiscaux américains. Alors que le couple se croyait à l’abri, l’administration fiscale avait patiemment suivi à la trace le chemin parcouru par les bitcoins volés. Et ce, malgré plusieurs milliers de transactions destinées à masquer les traces.
Un suivi avec un simple tableau Excel
La crypto ne protège donc pas les criminels, c’est même tout le contraire. Le Bitcoin a souvent été caricaturé comme la monnaie des malfaiteurs. Mais les cryptoactifs se révèlent au contraire à l’usage un outil précieux pour les polices du monde entier pour pister les flux financiers louches.
