Yahoo Actualités Prêt, don, virement… Ces escrocs qui profitent du coronavirus
Tracfin, pour « Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ». Créée en 1990, la cellule de renseignement financier rattachée au ministère de l’Economie et des Finances a pour mission de lutter contre le blanchiment d’argent et la fraude fiscale. Et il semble que la pandémie de Covid-19 lui a donné un surcroît de travail, suffisamment en tout cas pour qu’elle juge bon de communiquer à destination des professions qui ont l’obligation de lui signaler les opérations suspectes : les banquiers en premier lieu, mais aussi les assurances, les notaires, les agents immobiliers, etc.
Dans un document publié cette semaine, la cellule anti-fraude a ainsi listé une série de nouvelles fraudes liées à la crise du coronavirus. Objectif : permettre à ces professionnels « de préciser les critères d’alerte à mettre en place dans leur cartographie des risques ».
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