Monaco : La principauté épinglée par le Conseil de l’Europe sur la question du blanchiment d’argent

GROS SOUS - Moneyval, l’organe de lutte antiblanchiment du Conseil de l’Europe, qui était en visite sur le Rocher début 2022, réclame des « améliorations fondamentales ».

La Principauté de Monaco doit mieux lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, affirme ce lundi le Conseil de l’Europe, dans un rapport que le gouvernement monégasque s’est dit immédiatement « déterminé à mettre en œuvre ».

Intervenu sur place, début 2022, Moneyval, l’organe de lutte antiblanchiment de l’organisation intergouvernementale réclame des « améliorations fondamentales pour renforcer l’efficacité de la supervision, des enquêtes et des poursuites en matière de blanchiment de capitaux et de la confiscation des produits du crime ».

En matière de financement du terrorisme, le rapport exige « des améliorations majeures concernant la transparence des personnes morales, ainsi que les enquêtes et les poursuites », absentes tout comme les condamnations.

« Une analyse plus approfondie de la menace »

Plus généralement, si Moneyval « reconnaît le travail considérable entrepris par Monaco dans l’identification des risques » liés au blanchiment d’argent, « des approfondissements sont nécessaires ». « Le nombre de déclarations de soupçons émanant des casinos et des bijoutiers demeure limité, alors que ces secteurs présentent une importance particulière dans la principauté », relève-t-il.

Les auteurs du ra(...) Lire la suite sur 20minutes

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