INFO M6 - Patrick Balkany : soupçons sur une commission de près de 4 millions d'euros non déclarée

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Patrick Balkany

Selon nos informations, Patrick Balkany n'aurait pas déclaré au fisc une commission de près de 4 millions d'euros versée par un riche industriel belge. L'enquête sur le patrimoine des époux Balkany s'est enrichie en septembre d'un témoignage de poids. Celui de Georges Forrest, un riche industriel belge, ayant fait fortune dans les mines en Afrique, notamment en République démocratique du Congo (RDC). Il a indiqué avoir versé en juin 2009 une commission de 5 millions de dollars (soit plus de 3,9 millions d'euros) à Patrick Balkany, qui ne l'aurait pas déclarée au fisc.

 

Surnommé le "Congolais blanc", Georges Forrest, 74 ans, a été entendu le 18 septembre dernier comme témoin assisté, un statut entre celui de témoin et de mis en examen, par le juge Renaud van Ruymbeke, dans la cadre de l'enquête pour blanchiment de fraude fiscale visant les époux Balkany. Selon nos informations, Georges Forrest a indiqué au magistrat instructeur avoir versé en 2009 une commission de 5 millions de dollars au député-maire de Levallois-Perret en sa qualité d'apporteur d'affaire. En 2008, l'élu des Hauts-de-Seine lui aurait proposé un deal, le rachat de Forsys Metal Corporation, une compagnie minière en Namibie, cotée à la bourse de Toronto au Canada. Le magnat belge a dit au juge avoir conclu un accord avec Forsys en novembre 2008 et finalisé l'achat en mai 2009. Le mois suivant, il dit avoir viré en deux fois, une commission de 5 millions de dollars, soit 1% de la transaction, sur un compte à la Commerzbank de Singapour au nom de la société Himola dont les coordonnées lui ont été données par M. Balkany.

 

L'industriel a raconté que l'élu lui avait griffonné le numéro de compte sur un bout de papier lors d'un rendez-vous à la mairie de Levallois-Perret. L'homme d'affaires a remis au juge les deux ordres de virement sur le compte de la Commerzbak, a-t-on indiqué de sources judiciaires. Un compte dont l'ayant-droit économique serait Jean-Pierre Aubry, selon un rapport Tracfin de mai 2014 dont M6 a eu connaissance. Ce proche du couple Balkany, directeur de la Semarelp, une société d'économie mixte de Levallois-Perret, a été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale et corruption. Selon Tracfin, ce compte aurait été fermé et remplacé par un autre à la Standard Chartered Bank. Il semble cependant que l'OPA du Groupe Forrest International sur Forsys ne soit pas allée à son terme. Après une bataille procédurale, les deux groupes ont trouvé un accord à l'amiable en 2011.

 

Lors de cette audition, Georges Forrest, qui fut consul honoraire de France en RDC, a situé à 2007 sa première rencontre avec Patrick Balkany et a estimé l'avoir rencontré à quatre ou cinq reprises.

 

Joint, Me Grégoire Lafarge, l'avocat des époux Balkany, n'a pas souhaité faire de commentaire.

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