Un gigantesque montage pour blanchir de l'argent démantelé en Seine-Saint-Denis

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Ce banquier occulte a, semble-t-il, réussi à échapper aux autorités durant des années. Un père de famille de 53 ans, résident à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, a été interpellé, soupçonné d’être à la tête d’un important montage pour blanchir de l’argent sale, détaille Le Parisien, lundi 19 avril. Sans casier judiciaire, ce banquier occulte œuvrant au sein de la communauté algérienne d’Île-de-France aurait toutefois jonglé avec des millions d’euros, appartenant à au moins neuf sociétés, durant de nombreux mois.

Au total, 13 personnes ont été interpellées dans cette affaire, menée par la brigade de recherche et d’investigations financières de la DRPJ. Le dirigeant présumé de ce système a été mis en examen pour "blanchiment, blanchiment aggravé et participation à une association de malfaiteurs", et a été placé en détention provisoire, a détaillé au quotidien le parquet de Bobigny. L’homme est soupçonné de blanchir l’argent du trafic de drogue en Seine-Saint-Denis, mais les enquêteurs manquent encore d’éléments pour l’incriminer.

Reste que le père de famille brasse énormément d’argent sous les radars. Des sommes qu’il utilise, détaille Le Parisien, pour alimenter l’hawala, un système bancaire parallèle, datant du Moyen-Âge et permettant de faire transiter des sommes plus ou moins importantes en toute illégalité à travers le monde. L’homme faisait office de "saraf", le banquier auquel on remet l’argent. Grâce à un système ingénieux de transfert d’argent, il fait transiter d'importantes (...)

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