Le Groupe d’action financière (GAFI) qui lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a placé l’Afrique du Sud ainsi que le Nigeria sur sa liste grise cette semaine. Le Maroc quitte, quant à lui, la liste grise du GAFI.

L’Afrique du Sud et le Nigeria rejoignent ainsi une vingtaine d’autres pays comme la Syrie, la RDC ou encore le Mozambique qui figurent également dans la liste grise du GAFI et qui font l’objet d’une surveillance renforcée de la part de l’organisme intergouvernemental qui ne les considère cependant pas encore à « haut risque » et à mettre sur liste noire.

L’Afrique du Sud s’attendait d’ailleurs à cette décision alors que les réformes n’ont pas suffisamment été au rendez-vous, ces derniers mois, pour redresser la barre, indique notre correspondante à Johannesburg, Claire Bargelès.

Le GAFI avait déjà pointé du doigt, dans un rapport, en octobre dernier, les faiblesses du système sud-africain quant à la lutte contre l’argent sale, avec vingt des quarante critères de l’organisme peu ou non conformes.

Selon ce rapport, si le pays possède bien « un cadre juridique solide », c’est du côté de l’application des lois que le bât blesse, avec notamment « des échecs quant aux poursuites de dossiers importants. »

Sur le long terme, le passage sur cette liste grise pourrait détériorer le climat des affaires dans le pays et rendre plus compliquée l’obtention de certains fonds. Le gouvernement a jusqu’en 2025 pour appliquer les recommandations du GAFI.

Le Maroc quitte la liste grise

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