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FinCEN Files. Ces 2 000 milliards d’argent sale passés par les banques internationales

Une nouvelle fuite massive de documents décortiquée par Le Soir, en partenariat avec le Consortium international des journalistes d’investigation, révèle le rôle majeur des établissements financiers dans le blanchiment d’argent.

Les plus grandes banques de la planète ont participé au blanchiment d’argent du crime organisé, selon les FinCEN Files, une enquête internationale lancée il y a 16 mois par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), qui regroupe 400 journalistes de 88 pays. En partenaire belge, Le Soir dévoile ces “millions de dollars en provenance des cartels de drogues, d’oligarques russes et de certaines personnalités publiques, comme l’ancien responsable de campagne de Donald Trump” passés par les grandes banques internationales.

À la différence des OffshoreLeaks, SwissLeaks et Panama Papers, cette fuite de plus de 2 100 documents “met cette fois les projecteurs sur les grandes banques internationales, et offre de précieux détails sur le rôle crucial que celles-ci jouent dans un système qui profite aux criminels et renforce les inégalités”, explique le quotidien belge.

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Les documents hautement confidentiels sur lesquels reposent les révélations sont des SAR (“suspicious activity report”) envoyés par des institutions financières entre 1999 et 2017 au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), le département du Trésor américain dédié à la lutte anti-blanchiment. “Lorsqu’une

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