Blanchiment : 228 « mules financières » arrêtées dans une vaste opération d’Europol depuis la rentrée

20 Minutes avec AFP

COUP DE FILET - Des opérations ont été menées dans 31 pays à travers 1.000 enquêtes criminelles

Les polices d’une trentaine de pays ont appréhendé 228 personnes et identifié des milliers de « mules financières » dans le cadre d’une vaste opération contre le blanchiment d’argent, a annoncé mercredi l’agence européenne de police Europol. L’opération, qui s’est déroulée de septembre à novembre, a conduit à l’ouverture de plus de 1.000 enquêtes criminelles, dont « beaucoup sont toujours en cours », a déclaré Europol dans un communiqué.

« Plus de 650 banques, 17 associations de banques et autres institutions financières ont contribué à la déclaration de 7.520 transactions frauduleuses de mules financières, évitant ainsi une perte totale de 12,9 millions d’euros », a indiqué Europol. L’opération, soutenue par Europol, l’unité européenne de coopération judiciaire Eurojust et la Fédération bancaire européenne (FBE), a permis l’identification de 3.833 « mules financières » ainsi que 386 recruteurs, dont 228 ont été arrêtés.

Blanchiment d’argent à leur insu

Ces « mules financières » prennent souvent part à des activités de blanchiment d’argent à leur insu, en recevant et en transférant de l’argent obtenu illégalement, a expliqué Europol. Les recruteurs, particulièrement actifs sur les réseaux sociaux, arrivent à convaincre leurs victimes « d’ouvrir des comptes bancaires sous prétexte d’envoyer ou de recevoir des fonds », selon Europol.

L’opération a été menée dans 31 pays, dont l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la Suisse, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et l’Australie.

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