Achat de voitures à crédit et fausses factures : les auteurs d'une vaste escroquerie vont être jugés

Le tribunal correctionnel de Bobigny vient d'ouvrir le procès de huit individus, six hommes et deux femmes âgés de 42 à 62 ans, accusés d'avoir orchestré une vaste escroquerie entre 2013 et 2014.

Les chefs d'accusation incluent l'escroquerie, le blanchiment, et le recel en bande organisée. Plus de vingt entreprises se sont constituées parties civiles, témoignant de l'ampleur des méfaits perpétrés.

Une escroquerie impliquant l'achat de plusieurs voitures

Au cœur de cette arnaque, deux individus sont considérés comme les cerveaux de l'opération : Eric Robic, connu pour avoir mortellement renversé l'Israélienne Lee Zeitouni à Tel-Aviv en 2011 avant de s'enfuir, et son complice Claude Khayat. Les deux hommes, déjà condamnés par le passé pour une escroquerie à la TVA, sont au centre d'une nouvelle affaire complexe qui avait suscité un imbroglio diplomatique à l'époque de l'accident.

Les huit prévenus, aux professions variées allant du commercial à l'architecte d'intérieur en passant par le professeur de sport, ont admis, à des degrés divers, leur implication dans l'escroquerie au cours de l'enquête. Pas moins d'une centaine de victimes ont été identifiées dans cette affaire aux ramifications multiples.

L'arnaque impliquait l'achat de voitures à crédit par le biais de sociétés écrans, appuyées par de faux bilans comptables. Ces véhicules étaient ensuite écoulés à des prix défiant toute concurrence auprès de garages peu scrupuleux.

Près d'un million d'euros générés

Les fonds ainsi générés étaient ensuite transférés vers des destinations internationales telles que la Pologne, la Chine ou Israël. La ruse consistait ensuite à rapatrier l'argent en liquide, moyennant des commissions versées à divers...Lire la suite sur Autoplus